El archivo
Cómo se reunieron, rescataron y digitalizaron los documentos del Banque d'Orient, y qué falta todavía.
Un archivo que no existía
En 2011, cuando los portadores pidieron por primera vez el contrato de fusión y las cuentas de liquidación, ningún organismo público tenía un expediente completo. La Escritura 147611/1932 no estaba en el archivo notarial, ni en el Archivo General del Estado, ni en el Ministerio, ni en el propio NBG D44 D47.
El archivo del caso tuvo que construirse desde cero, documento por documento, a partir de archivos, bibliotecas, tribunales y familias en cinco países. Ese trabajo comenzó a principios de la década de 2000, en bibliotecas y museos de Grecia, el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Egipto, y continúa.
Dónde se encontraron los documentos
El Archivo Histórico del NBG. Tras una decisión judicial de 2012 y una orden del fiscal de 2013, los portadores obtuvieron de él copias certificadas: el libro de la cuenta de liquidación D14, cartas del departamento jurídico D13, las actas de los liquidadores D20 D21 y la correspondencia de las sucursales de Egipto D37. En septiembre de 2014 el Archivo Histórico entregó una nueva serie de documentos, con un protocolo que registra expedientes de liquidación hasta 1966 D38. En la base de datos del mismo archivo, los expedientes de liquidación de las sucursales de Egipto llegan hasta 1974, marcados «material no disponible para la investigación».
Los archivos franceses. En los archivos del Ministerio de Hacienda francés se hallaron el despacho de 1905 sobre la fundación del banco D02 y el expediente de la admisión de las acciones en la Bolsa de París en 1910 D04. De Francia proceden también el certificado del Crédit Lyonnais de 1951 D34, el certificado de impuesto de sucesiones de 1956 D36 y títulos con sellos de París D35. Se consultó a la Bibliothèque nationale de France sobre el número de 1937 de La Bourse Égyptienne en el que se basa el NBG D22.
La prensa histórica. Setenta y ocho números de la prensa económica de 1928 a 1940, en su mayoría del Oikonomikos Tachydromos, se escanearon página por página: anuncios de la Bolsa, estados semestrales de la liquidación, balances del NBG D12.
El Estado y los tribunales. El Boletín Oficial del Gobierno D01 D07 D10, el Ministerio de Hacienda D29, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado D30, y el Consejo Jurídico del Estado D39.
Los propios títulos. Acciones y cupones conservados por familias en Grecia y en el extranjero, fotografiados y registrados con sus números y sellos D05 D35. Los sellos son también lo que distingue los títulos auténticos de las falsificaciones en circulación.
La búsqueda, año por año
La cronología procede de los artículos publicados y la correspondencia de los portadores entre 2012 y 2016. Las fechas son las de los documentos.
La investigación comienza en bibliotecas y museos de Grecia, el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Egipto, con una pregunta: ¿se publicó alguna vez un balance de la liquidación en el boletín de sociedades anónimas del Boletín Oficial del Gobierno? En la Biblioteca del Parlamento los microfilmes se habían desordenado tras unas obras. En la Biblioteca Benakeios, en la antigua Fábrica Pública de Tabacos, días enteros ante el lector de microfilmes muestran que nunca se publicó ningún estado contable del Banque d'Orient.
En una visita posterior, la misma sección afirma que los boletines consultados «nunca habían sido microfilmados». En los volúmenes impresos de la Benakeios faltan los años 1935 a 1937, en la Biblioteca del Parlamento los boletines de 1936 y 1937. Se encargan copias completas del boletín de 1930 a 1940 a todas las fuentes disponibles. En el tomo encuadernado del Parlamento el número que contenía el contrato de fusión ha sido retirado; más tarde se encuentra en una colección cerrada del Parlamento.
Cartas al Gobernador del Banco de Grecia y a la dirección del NBG pidiendo el contrato, las cuentas y los estados semestrales. En las propias publicaciones de su Archivo Histórico, el NBG incluye un «Archivo del Banque d'Orient, 1904 a 1959».
Los portadores y sus abogados se reúnen con el departamento jurídico del NBG en la calle Eolou 86. El banco declara que busca una solución judicial y considera prescrita la reclamación.
En la audiencia, el testigo del NBG, responsable de su Archivo Histórico, declara que el archivo conserva unos 250 títulos de acciones del Banque d'Orient. No figuraban en el catálogo de 8.500 páginas que el departamento jurídico del NBG había ofrecido por 4.250 euros en concepto de fotocopias. Al día siguiente los abogados de los portadores piden verlos; se les dice que lo soliciten por escrito. Cuando los títulos se exhiben finalmente, 64 de ellos llevan el sello de registro de 1951 del Inspector General de la Bolsa de Atenas.
NBG responde a la orden del fiscal sobre el balance de liquidación firmado remitiendo a las mismas 8.500 páginas. Con el mismo catálogo también logra la desestimación de la solicitud de exhibición de documentos (decisión de 2014).
Carta al departamento jurídico del NBG: cada convocatoria al Archivo Histórico supone un viaje a Atenas a costa del portador, y los documentos que promete el banco no están allí. En el juicio, directivos del banco habían admitido que miles de páginas sobre el Banque d'Orient se encuentran en almacenes de Magoula, en el Ática, un lugar ausente del catálogo electrónico del archivo.
Una consulta a la Bibliothèque nationale de France sobre el origen del número del 18 de octubre de 1937 de La Bourse Égyptienne en el que se basa el NBG. La respuesta: la ficha del índice dice solamente «Don Suez, 1934 a 1939», sin fecha ni procedencia; el registro de donaciones de 1930 a 1970 no recoge tal donación; la Biblioteca no puede garantizar la autenticidad de sus fondos. Dos visitas a París: se examina el microfilme, no el original. Las colecciones de Stanford y de la Biblioteca del Congreso y el centro internacional de prensa ICON no tienen el número.
El Archivo Histórico del NBG exhibe nueve documentos y un certificado, 14 páginas en total, y facilita copias D38.
Los portadores acuden dos veces al Archivo Histórico, el 16 de noviembre y el 10 de diciembre, para que se ejecute la decisión de 2012 de exhibición de documentos. En ambas ocasiones se llama a la policía, por las dos partes. No se exhibe ningún documento.
La demanda se presenta con 105 anexos. El informe pericial de Emily J. Will llega en noviembre D49. A partir de aquí la búsqueda continúa dentro del expediente judicial, con una nueva serie de anexos en la apelación.
Qué contiene el archivo
Los documentos abarcan desde el estatuto de 1904 hasta las actuaciones judiciales de 2026. La mayoría son digitalizaciones de originales o de copias certificadas; una parte consiste en transcripciones y traducciones realizadas para los tribunales.
- Leyes, decretos y números del Boletín Oficial del Gobierno23
- Contratos y escrituras notariales9
- Balances y libros contables47
- Informes periciales y dictámenes4
- Correspondencia de bancos y autoridades55
- Decisiones judiciales y órdenes del fiscal23
- Certificados de acciones y cupones42
- Artículos de prensa, 1928 a 194078
- Anexos y apéndices judiciales345
- Otras digitalizaciones y registros560
Digitalización
Cada documento se digitalizó en formato PDF o imagen y se describió por fecha, emisor, contenido y lugar en el expediente judicial. El libro de la liquidación, de 73 páginas, se digitalizó por completo D14. Las digitalizaciones superan las 16.000 páginas y los 9 GB, y se conservan en más de una copia, en lugares distintos.
Los facsímiles de este sitio proceden de esas digitalizaciones. Los 27 documentos de la página de los documentos tienen un identificador fijo para que puedan citarse. El registro completo se publica en los libros.
Qué falta todavía
- El original de la Escritura 147611/1932 y el expediente de su aprobación ministerial.
- El número de octubre de 1937 de La Bourse Égyptienne en el que, según el NBG, se publicó el «estado final».
- Los expedientes de la oficina de liquidación de Egipto de 1938 a 1974.
- Los estados de la cuenta de liquidación posteriores a agosto de 1938.
- Títulos, cupones y correspondencia que aún conservan las familias, en Grecia, Francia, Egipto y otros lugares.
Cómo puede ayudar
Si conserva acciones o cupones del Banque d'Orient, o cartas, recibos y fotografías relacionados con el banco, fotografíelos por delante y por detrás y envíenos las imágenes, con unas líneas sobre su procedencia. No envíe los originales.
Archivos, bibliotecas e investigadores que dispongan de material relacionado pueden solicitar copias del archivo del caso y aportar el suyo propio.
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