Los documentos clave del caso, cada uno con su facsímil. Una selección de un archivo de 1.186 documentos; el registro completo se publica en los libros.
Boletín Oficial del Gobierno
Aprobación de la constitución y el estatuto (escritura 122747 de 6 de diciembre de 1904, notario Ilias Glykofrydis). Capital de 10.000.000 de francos en 80.000 acciones al portador de 125 francos oro cada una.
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Embajada de Francia ante la Sublime Puerta; archivos del Ministerio de Hacienda francés
Describe el nuevo banco: fundado por iniciativa del Banco Nacional de Grecia con capital alemán (Nationalbank für Deutschland), con sede en Atenas, capital de 10 millones de francos íntegramente desembolsado, presidido por el barón Streit, con agencias en Constantinopla, Salónica, Alejandría, El Cairo y Hamburgo, y una sucursal en apertura en Esmirna.
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Comptoir National d'Escompte de Paris; Boletín Oficial del Gobierno
Carta del Comptoir National d'Escompte de Paris de 15 de junio de 1910 y documentos del representante del banco en la Bolsa de París; modificación del artículo 6 del estatuto (Boletín 267/1910).
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Banque d'Orient; impreso por Giesecke & Devrient, Leipzig y Berlín
El título en que se funda la demanda. Bilingüe, con su hoja de dividendos y los cupones 50 a 60. El cupón 55 no lleva sello del anticipo de 150 + 50 dracmas.
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Boletín Oficial del Gobierno
La ley en virtud de la cual se realizó la fusión. El archivo conserva también su anteproyecto, procedente del manual de G. Anagnostopoulos de 1937.
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Notario de Atenas I. Oikonomopoulos; aprobado por el Ministro de Economía Nacional, decisión 72186/1932
El contrato tal como se publicó. Cláusula III: inventario y entrega del activo y el pasivo. Cláusula IV: liquidación especial a cargo del NBG como mandatario. Cláusula VI: una cuenta corriente que devenga intereses, «Banque d'Orient, Cuenta de Liquidación», al 7 %, llevada en dracmas, francos oro, libras esterlinas, libras egipcias y dólares, con publicaciones semestrales. Cláusula VII: cierre de la cuenta al término de la liquidación. Cláusula VIII: reparto del saldo entre los portadores de las 280.000 acciones, a razón de 1/280.000 por acción.
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Bolsa de Atenas; Oikonomikos Tachydromos
El aviso bursátil de 15 de febrero de 1933 y la edición de Oikonomikos Tachydromos de 19 de febrero de 1933 que anuncia la fusión por adquisición.
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Banco Nacional de Grecia, departamento jurídico
Las 150 dracmas por acción son «un precio destinado a la devolución de parte del capital social con motivo de la disolución del banco»; las 50 dracmas, el precio de la clientela; a los anticipos se aplica la prescripción de treinta años.
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Banco Nacional de Grecia; copia certificada por el Archivo Histórico del NBG
El 7.º libro de la cuenta «Banque d'Orient, Cuenta de Liquidación», 73 páginas, cada una certificada por dos empleados del NBG. Asientos en dracmas, francos oro, libras egipcias, libras esterlinas y dólares hasta agosto de 1938; honorarios de los tres liquidadores especiales en 1937 y 1938. No contiene ningún abono por el valor del edificio de la calle Sofokleous 6.
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Banco Nacional de Grecia; Eleftheron Vima
El estado publicado en Eleftheron Vima, y la versión presentada por el NBG ante el tribunal, que lleva el sello del banco y una firma atribuida al gobernador Ioannis Drosopoulos. Es el único estado de la liquidación firmado que consta en el expediente, y es objeto del informe pericial D49.
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Liquidadores especiales del Banque d'Orient
Acta manuscrita de una sesión de los liquidadores Agapitos, Kouris y Kouklelis, en la que el representante de la dirección del NBG anuncia la decisión de detener los trabajos de liquidación y despedir a su personal a partir del 28 de diciembre de 1936.
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Liquidadores especiales del Banque d'Orient
Las actas recogen juicios pendientes, créditos no cobrados y bienes inmuebles. No contienen una rendición final de cuentas, ni un balance de distribución, ni ninguna constatación de que el trabajo hubiera concluido.
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Banco Nacional de Grecia; Bibliothèque nationale de France
Un estado con el título «Estado de las cuentas de liquidación del Banque d'Orient al 28 de diciembre de 1936», redactado el 29 de diciembre de 1936, sin firma, con una franja estrecha al pie con el título «Estado final». El NBG sostiene que fue publicado en La Bourse Égyptienne en octubre de 1937; la Bibliothèque nationale de France respondió que no podía certificar la autenticidad de ese número.
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Westminster Bank Ltd, Foreign Branch Office; Banco Nacional de Grecia
Westminster Bank pregunta si se realizó un primer pago de 200 dracmas en 1933, si se realizó algún pago posterior, y solicita una copia de las cuentas de liquidación y del informe de los liquidadores; respuesta del NBG de 4 de abril de 1939 y un recordatorio de 8 de mayo de 1939.
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Reino de Grecia, Ministerio de Hacienda, Dirección General de Contabilidad Pública
El Ministerio solicita que se le informe de «la forma establecida para la devolución del capital del banco antes mencionado, esto es, si se devuelve de una sola vez el importe íntegro de cada acción, o en plazos, o una parte de una sola vez y cuál».
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Tribunal de Cuentas; Consejo de Estado (en pleno)
El NBG impugnó la decisión 636/1939 del Tribunal de Cuentas ante el Consejo de Estado, compareciendo expresamente como liquidador del Banque d'Orient en liquidación. El pleno del Consejo de Estado desestimó la solicitud el 8 de abril de 1940. La deuda del Estado con el Banque d'Orient, 1.482.042 dracmas, se mantuvo.
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Banco Nacional de Grecia
El informe impreso de la dirección del NBG a sus propios accionistas se refiere a la continuación y a los asuntos pendientes de la liquidación del Banque d'Orient.
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Crédit Lyonnais, sucursal de Marsella
El banco certifica que custodia por cuenta de una clienta acciones del Banque d'Orient de 125 francos oro, con los cupones a partir del número 54.
Anexo del expediente judicial (Abrir a tamaño completo)
República Francesa; Ministerio de Comercio; Bolsa de París
Las disposiciones francesas de 1951 mencionan expresamente las acciones del Banque d'Orient; el Ministerio de Comercio remite al NBG acciones del Banque d'Orient en 1951 y 1953; los certificados del archivo llevan sellos de París (junio de 1951, mayo de 1954) y el sello del Consulado General de Grecia en París.
Anexo del expediente judicial (Abrir a tamaño completo)
República Francesa, Ministerio de Hacienda; notario Albert Scheubert, Saudrupt (Meuse)
El fisco francés recaudó el impuesto de sucesiones sobre siete acciones de 125 francos oro numeradas de la 133.733 a la 133.737, 134.534 y 134.535, veinte años después de 1936. Esos siete certificados se encuentran hoy en el Archivo Histórico del NBG, que certificó la copia.
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Banque Nationale de Grèce S.A., Agences en Égypte, en liquidation
A la dirección general del NBG en Atenas: un funcionario destinado a El Cairo para reducir los trabajos de liquidación y transferir expedientes, entre ellos los expedientes de los juicios aún pendientes de la liquidación de las sucursales egipcias del Banque d'Orient.
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Banco Nacional de Grecia, Archivo Histórico
Al entregar documentos a los accionistas, el Archivo Histórico del NBG hace constar que conserva expedientes de la liquidación del Banque d'Orient al menos hasta 1966; no aporta nada sobre años posteriores.
Anexo del expediente judicial (Abrir a tamaño completo)
Consejo Jurídico del Estado, Sección A; aceptado por el Ministro de Economía el 20 de febrero de 2008
Ante una consulta del Ministerio de Desarrollo sobre una sociedad bancaria de preguerra disuelta en 1929: una sociedad en liquidación conserva su personalidad jurídica, independientemente de las décadas transcurridas y de que figure o no en el Registro de Sociedades Anónimas moderno, hasta la realización del activo, la rendición de cuentas y el reparto entre los accionistas.
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Tribunal de Primera Instancia de Atenas, juez único
Reconoce el interés legítimo de los accionistas del Banque d'Orient y ordena al NBG la exhibición de documentos.
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Ministerio de Desarrollo, Dirección de Sociedades Anónimas
Ningún documento, balance o decisión sobre la terminación de la fusión y la liquidación del Banque d'Orient ha sido presentado ni publicado en el Registro de Sociedades Anónimas.
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Banco Nacional de Grecia, Secretaría del Consejo de Administración
A la solicitud del 20 de febrero de 2014 de una copia íntegra del contrato de fusión con sus anexos, el NBG responde el 2 de marzo de 2014 que el contrato de fusión no se encuentra en su archivo.
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Emily J. Will, examinadora forense de documentos certificada, Raleigh, Carolina del Norte
Comparación de la firma atribuida al gobernador Ioannis Drosopoulos en el estado del 30 de junio de 1936 con sus firmas conocidas en cartas de 1912 a 1931. Conclusión del informe: la firma no es suya. Presentado ante los tribunales con traducción jurada; ningún tribunal lo ha examinado.
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