D011904年12月7日
“Banque d'Orient”王室法令及章程，政府公报A辑第277/1904号
政府公报
批准公司设立及章程（1904年12月6日第122747号文书，公证人Ilias Glykofrydis）。股本1000万法郎，分为8万股无记名股票，每股面值125金法郎。
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文献
本案的核心文件，均附有影印件。本页内容精选自共1,186件文献的档案；完整目录在书籍系列中公布。
创立与章程，1904年至1931年
4 份文献
D021905年7月12日
法国驻君士坦丁堡代办就“Orient Bank”创立所发的急件
法国驻奥斯曼帝国大使馆；法国财政部档案
描述这家新银行：在希腊国家银行倡议下、以德国资本（Nationalbank für Deutschland）创立，总部设于雅典，股本1000万法郎已全数缴清，由Baron Streit担任董事长，在君士坦丁堡、塞萨洛尼基、亚历山大港、开罗及汉堡设有代理处，并正在士麦那筹设分行。
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D041910年6月及8月
在巴黎证券交易所挂牌；1910年8月17日政府公报第267号
Comptoir National d'Escompte de Paris；政府公报
Comptoir National d'Escompte de Paris于1910年6月15日的信函，以及该行在巴黎证券交易所代表的相关文件；章程第6条的修订（政府公报第267/1910号）。
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D051910年7月1日
第190378号无记名股票凭证，面值125金法郎
Banque d'Orient；由Giesecke & Devrient印制，莱比锡及柏林
本诉讼所依据的股票凭证。双语印制，附有股息单及第50号至第60号息票。第55号息票上没有150加50德拉克马预付款的收讫印章。
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吸收合并，1931年至1933年
4 份文献
D071931年8月11日
关于股份有限公司合并的第5261/1931号法律，政府公报A辑第267号
政府公报
本次合并所依据的法律。档案中还保存有其草案文本，取自G. Anagnostopoulos 1937年所著手册。
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D101932年12月31日
第147611/1932号吸收合并合同，政府公报（股份公司公报）第301/1932号
雅典公证人I. Oikonomopoulos；经国民经济部部长批准，第72186/1932号决定
已公布的合同文本。第三条款：资产与负债的清点及移交。第四条款：由希腊国家银行以受托人身份进行特别清算。第六条款：设立计息往来账户“Banque d'Orient清算账户”，利率7%，以德拉克马、金法郎、英镑、埃及镑及美元计账，报表每半年公布一次。第七条款：清算结束时结清账户。第八条款：余额按28万股分配给股票持有人，每股分得二十八万分之一。
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D121933年2月15日及19日
雅典证券交易所公告：清算中的Banque d'Orient
雅典证券交易所；《Oikonomikos Tachydromos》
1933年2月15日的交易所公告，以及1933年2月19日《Oikonomikos Tachydromos》刊登的吸收合并公告。
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D131933年5月17日
希腊国家银行法律部关于150加50德拉克马预付款性质的信函
希腊国家银行法律部
每股150德拉克马是“因银行解散而旨在返还部分股本的对价”，50德拉克马则是客户关系的对价；预付款适用三十年诉讼时效。
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特别清算，1933年至1936年
5 份文献
D141933年至1938年8月
“Katholikon”：特别清算往来账户总账簿
希腊国家银行；由希腊国家银行历史档案馆核证的副本
“Banque d'Orient清算账户”账簿第7册，共73页，每页均由希腊国家银行两名职员核证。记录以德拉克马、金法郎、埃及镑、英镑及美元计账，延续至1938年8月；记有1937年及1938年支付给三位特别清算人的酬金。账簿中并无对索福克莱乌斯街6号房产价值的任何贷方记录。
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D181936年6月30日
1936年6月30日清算账目报表：公开发表版本与签名版本
希腊国家银行；《Eleftheron Vima》
刊登于《Eleftheron Vima》的报表版本，以及希腊国家银行在法庭上提交、带有该行印章及署名为行长Ioannis Drosopoulos签名的版本。这是案卷中唯一带有签名的清算报表，也是笔迹鉴定报告D49所鉴定的对象。
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D201936年12月23日
特别清算人会议记录：希腊国家银行管理层下达的停止工作指示
Banque d'Orient特别清算人
清算人Agapitos、Kouris及Kouklelis某次会议的手写记录，希腊国家银行管理层代表在会上宣布决定，自1936年12月28日起停止清算工作并遣散相关人员。
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D211936年10月至12月
特别清算人最后几次会议的记录
Banque d'Orient特别清算人
会议记录中列有尚在审理的诉讼、尚未收回的债权及不动产，却没有最终清算报告，没有分配资产负债表，也没有任何认定工作已经完成的结论。
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D221936年12月29日；1937年10月
未经签署的《1936年12月28日报表》及其所称在《La Bourse Égyptienne》的刊登
希腊国家银行；法国国家图书馆
一份报表，标题为《1936年12月28日Banque d'Orient清算账目报表》，编制于1936年12月29日，未经签署，文末有一条窄横条，标有“最终报表”字样。希腊国家银行称该报表已于1937年10月刊登于《La Bourse Égyptienne》；法国国家图书馆回复称无法证明该期报纸的真实性。
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“终结”之后，1937年至1966年
9 份文献
D271939年3月16日、4月4日及5月8日
伦敦Westminster Bank Ltd就“清算中的Banque d'Orient”所发信函
Westminster Bank Ltd海外分行办公室；希腊国家银行
Westminster Bank询问1933年是否已支付首笔200德拉克马款项、此后是否有进一步付款，并索取清算账目及清算人报告的副本；另有希腊国家银行1939年4月4日的答复及1939年5月8日的催询函。
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D291939年11月28日
财政部致希腊国家银行信函（第249552号），称其为“Banque d'Orient的清算人”
希腊王国财政部公共会计总局
财政部要求被告知“上述银行资本返还所确定的方式，即每股全部金额是一次性返还，还是分期返还，或是一次性返还其中部分款项及具体为哪一部分”。
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D301939年6月16日及1940年4月8日
审计法院第636/1939号及最高行政法院第363/1940号裁定：欠Banque d'Orient 1,482,042德拉克马
审计法院；最高行政法院（全体庭）
希腊国家银行就审计法院第636/1939号裁定向最高行政法院提出申诉，并明确以清算中Banque d'Orient清算人的身份出庭。最高行政法院全体庭于1940年4月8日驳回该申诉。国家对Banque d'Orient所负1,482,042德拉克马的债务由此维持不变。
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D321945年12月29日
希腊国家银行1941年至1944年度报告，提交1945年12月29日股东大会
希腊国家银行
希腊国家银行管理层向本行股东提交的印刷版报告中，提及Banque d'Orient清算工作的持续进行及尚未了结的事务。
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D341951年4月14日
里昂信贷银行马赛分行关于Banque d'Orient股票存托的证明
里昂信贷银行（Crédit Lyonnais）马赛分行
该行证明其为一名客户保管着面值125金法郎的Banque d'Orient股票，并附有自第54号起的息票。
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D351951年至1954年
法国1951年关于有价证券登记的规定、商业部致希腊国家银行信函，以及1951年与1954年的巴黎印章
法兰西共和国；商业部；巴黎证券交易所
法国1951年的相关规定中明确列有Banque d'Orient股票；商业部于1951年及1953年将Banque d'Orient股票转交希腊国家银行；档案中的凭证带有巴黎印章（1951年6月、1954年5月）及希腊驻巴黎总领事馆的印章。
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D361956年1月3日
法国就七份Banque d'Orient股票缴纳遗产税的证明
法兰西共和国财政部；公证人Albert Scheubert，Saudrupt（默兹省）
法国财政部对编号133,733至133,737、134,534及134,535共七份面值125金法郎的股票征收遗产税，此时距1936年已二十年。这七份凭证如今存于希腊国家银行历史档案馆，该馆亦核证了此副本。
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D371965年2月17日
希腊国家银行埃及分行信函：“清算工作的缩减”及“仍在审理中的法庭案件”
Banque Nationale de Grèce S.A., Agences en Égypte, en liquidation
致希腊国家银行雅典总管理处：一名职员被派驻开罗，负责缩减清算工作并移交卷宗，其中包括Banque d'Orient埃及分行清算工作中尚在审理诉讼的卷宗。
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D382014年9月12日
希腊国家银行历史档案馆交接记录：延续至1966年的清算卷宗
希腊国家银行历史档案馆
在向股东移交文件时，希腊国家银行历史档案馆确认，其所持有的Banque d'Orient清算卷宗至少延续至1966年；对于此后的年份，该馆未提供任何材料。
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合同的寻找历程，2008年至2016年
5 份文献
D392008年1月30日
国家法律顾问委员会第52/2008号意见书：已解散银行在清算依法完成之前保有其法人资格
国家法律顾问委员会A组；经经济部部长于2008年2月20日接受
针对发展部就一家于1929年解散的战前银行公司提出的问题：处于清算中的公司，无论经过多少个十年、是否出现在现行公司注册处登记中，在资产变现、提交清算报告并向股东分配完成之前，始终保有其法人资格。
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D442013年10月9日
发展部证明（K2-5492号）：注册处中无任何关于合并或清算完成的文件
发展部股份有限公司司
没有任何关于Banque d'Orient合并及清算完成的文件、资产负债表或决定曾被提交至公司注册处或在其中公布。
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D472014年2月20日及3月2日
索取合同完整副本的请求及希腊国家银行的答复（第1007273770-14号）：“未见于该行档案之中”
希腊国家银行董事会秘书处
针对2014年2月20日提出的索取合并合同及其附件完整副本的请求，希腊国家银行于2014年3月2日答复称，该合同未见于该行档案之中。
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D492016年11月1日
Emily J. Will（D-BFDE）就1936年6月30日报表上签名所作的法庭文书鉴定报告
Emily J. Will，认证文书鉴定专家，北卡罗来纳州罗利
将1936年6月30日报表上署名为行长Ioannis Drosopoulos的签名，与其1912年至1931年间信函上的真实签名进行比对。报告结论：该签名并非出自其本人之手。该报告连同经核证的译本一并提交法庭；迄今没有任何法院对其进行审查。
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