Die wichtigsten Dokumente des Falles, jeweils mit ihrem Faksimile. Eine Auswahl aus einem Archiv von 1.186 Dokumenten; das vollständige Verzeichnis wird in den Büchern veröffentlicht.
Amtsblatt der Regierung des Königreichs Griechenland
Genehmigung der Gründung und der Satzung (Urkunde 122747 vom 6. Dezember 1904, Notar Ilias Glykofrydis). Kapital 10.000.000 Franken in 80.000 Inhaberaktien zu je 125 Goldfranken.
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Französische Botschaft bei der Hohen Pforte; Archive des französischen Finanzministeriums
Beschreibt die neue Bank: gegründet auf Initiative der Nationalbank von Griechenland mit deutschem Kapital (Nationalbank für Deutschland), Sitz in Athen, Kapital von 10 Millionen Franken voll eingezahlt, unter dem Vorsitz von Baron Streit, mit Agenturen in Konstantinopel, Saloniki, Alexandria, Kairo und Hamburg und einer im Aufbau befindlichen Filiale in Smyrna.
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Comptoir National d'Escompte de Paris; Amtsblatt der Regierung
Schreiben der Comptoir National d'Escompte de Paris vom 15. Juni 1910 und Unterlagen des Vertreters der Bank an der Pariser Börse; Änderung von Artikel 6 der Satzung (Amtsblatt 267/1910).
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Banque d'Orient; gedruckt von Giesecke & Devrient, Leipzig und Berlin
Der Titel, auf den sich die Klage stützt. Zweisprachig, mit seinem Dividendenbogen und den Kupons 50 bis 60. Kupon 55 trägt keinen Stempel für den Vorschuss von 150 + 50 Drachmen.
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Amtsblatt der Regierung
Das Gesetz, unter dem die Verschmelzung stattfand. Das Archiv enthält auch seinen Entwurf, aus dem Handbuch von G. Anagnostopoulos von 1937.
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Notar I. Oikonomopoulos, Athen; genehmigt durch den Minister für Nationale Wirtschaft, Entscheidung 72186/1932
Der Vertrag, wie veröffentlicht. Bestimmung III: Inventur und Übergabe von Aktiva und Passiva. Bestimmung IV: Sonderliquidation, durchgeführt von der NBG als Beauftragter. Bestimmung VI: ein verzinsliches Kontokorrentkonto, „Banque d'Orient, Liquidationskonto“, zu 7 %, geführt in Drachmen, Goldfranken, Sterling, ägyptischen Pfund und Dollar, mit halbjährlich veröffentlichten Abrechnungen. Bestimmung VII: Schließung des Kontos am Ende der Liquidation. Bestimmung VIII: Verteilung des Saldos an die Inhaber der 280.000 Aktien, zu je einem 280.000stel pro Aktie.
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Athener Börse; Oikonomikos Tachydromos
Die Börsenmitteilung vom 15. Februar 1933 und die Ausgabe des Oikonomikos Tachydromos vom 19. Februar 1933 mit der Ankündigung der Verschmelzung durch Übernahme.
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Nationalbank von Griechenland, Rechtsabteilung
Die 150 Drachmen je Aktie seien „ein Entgelt, das auf die Rückgabe eines Teils des Aktienkapitals wegen der Auflösung der Bank gerichtet ist“, die 50 Drachmen der Preis für die Kundschaft; auf die Vorschüsse finde die dreißigjährige Verjährung Anwendung.
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Nationalbank von Griechenland; Kopie beglaubigt vom Historischen Archiv der NBG
Das 7. Buch des Kontos „Banque d'Orient, Liquidationskonto“, 73 Seiten, jede von zwei Angestellten der NBG beglaubigt. Einträge in Drachmen, Goldfranken, ägyptischen Pfund, Sterling und Dollar bis August 1938; Honorare an die drei Sonderliquidatoren 1937 und 1938. Es enthält keine Gutschrift für den Wert des Gebäudes in der Sofokleous-Straße 6.
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Nationalbank von Griechenland; Eleftheron Vima
Die Abrechnung, wie sie in der Eleftheron Vima veröffentlicht wurde, und die Fassung, die die NBG vor Gericht vorlegte, mit dem Siegel der Bank und einer Unterschrift, die Gouverneur Ioannis Drosopoulos zugeschrieben wird. Es ist die einzige unterzeichnete Liquidationsabrechnung in der Akte und Gegenstand des forensischen Gutachtens D49.
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Sonderliquidatoren der Banque d'Orient
Handschriftliches Protokoll einer Sitzung der Liquidatoren Agapitos, Kouris und Kouklelis, bei der der Vertreter der Geschäftsleitung der NBG die Entscheidung bekannt gibt, die Liquidationsarbeiten einzustellen und das Personal zum 28. Dezember 1936 zu entlassen.
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Sonderliquidatoren der Banque d'Orient
Die Protokolle verzeichnen anhängige Prozesse, uneingezogene Forderungen und Grundvermögen. Sie enthalten keine Schlussrechnung, keine Verteilungsbilanz und keine Feststellung, dass die Arbeit abgeschlossen sei.
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Nationalbank von Griechenland; Bibliothèque nationale de France
Eine Abrechnung mit der Überschrift „Abrechnung der Liquidationskonten der Banque d'Orient zum 28. Dezember 1936“, erstellt am 29. Dezember 1936, nicht unterzeichnet, mit einem schmalen Streifen am unteren Rand, überschrieben „Schlussabrechnung“. Die NBG behauptet, sie sei im Oktober 1937 in der La Bourse Égyptienne veröffentlicht worden; die Bibliothèque nationale de France antwortete, sie könne die Echtheit dieser Ausgabe nicht bestätigen.
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Westminster Bank Ltd, Foreign Branch Office; Nationalbank von Griechenland
Die Westminster Bank fragt, ob 1933 eine erste Zahlung von 200 Drachmen geleistet wurde, ob eine spätere Zahlung erfolgte, und bittet um eine Kopie der Liquidationskonten und des Berichts der Liquidatoren; Antwort der NBG vom 4. April 1939 und Mahnung vom 8. Mai 1939.
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Königreich Griechenland, Finanzministerium, Generaldirektion für das öffentliche Rechnungswesen
Das Ministerium bittet um Mitteilung, „auf welche Weise die Rückzahlung des Kapitals der genannten Bank festgelegt wurde, das heißt, ob der gesamte Betrag jeder Aktie auf einmal zurückgezahlt wird, oder in Raten, oder ein Teil davon auf einmal und welcher Teil“.
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Rechnungshof; Staatsrat (Plenum)
Die NBG focht die Entscheidung 636/1939 des Rechnungshofs vor dem Staatsrat an, ausdrücklich auftretend als Liquidatorin der in Liquidation befindlichen Banque d'Orient. Das Plenum des Staatsrats wies den Antrag am 8. April 1940 ab. Die Schuld des Staates gegenüber der Banque d'Orient, 1.482.042 Drachmen, blieb bestehen.
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Nationalbank von Griechenland
Der gedruckte Bericht der Geschäftsleitung der NBG an ihre eigenen Aktionäre erwähnt die Fortsetzung und die noch offenen Geschäfte der Liquidation der Banque d'Orient.
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Crédit Lyonnais, Filiale Marseille
Die Bank bescheinigt, dass sie für eine Kundin Aktien der Banque d'Orient zu 125 Goldfranken verwahrt, mit Kupons ab Nr. 54.
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Französische Republik; griechisches Handelsministerium; Pariser Börse
Die französischen Vorschriften von 1951 führen Aktien der Banque d'Orient ausdrücklich auf; das Handelsministerium leitet 1951 und 1953 Aktien der Banque d'Orient an die NBG weiter; Titel im Archiv tragen Pariser Stempel (Juni 1951, Mai 1954) sowie den Stempel des griechischen Generalkonsulats in Paris.
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Französische Republik, Finanzministerium; Notar Albert Scheubert, Saudrupt (Meuse)
Der französische Staat erhob Erbschaftssteuer auf sieben Aktien zu 125 Goldfranken mit den Nummern 133.733 bis 133.737, 134.534 und 134.535, zwanzig Jahre nach 1936. Diese sieben Titel befinden sich heute im Historischen Archiv der NBG, das die Kopie beglaubigte.
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Banque Nationale de Grèce S.A., Agences en Égypte, en liquidation
An die Generaldirektion der NBG in Athen: Ein Mitarbeiter wird nach Kairo entsandt, um die Liquidationsarbeiten einzuschränken und Akten zu überführen, darunter die Akten der noch anhängigen Prozesse der Liquidation der ägyptischen Filialen der Banque d'Orient.
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Nationalbank von Griechenland, Historisches Archiv
Bei der Übergabe von Dokumenten an die Aktionäre hält das Historische Archiv der NBG fest, dass es Akten der Liquidation der Banque d'Orient mindestens bis 1966 verwahrt; für spätere Jahre liefert es nichts.
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Rechtsrat des Staates, Abteilung A; angenommen durch den Wirtschaftsminister am 20. Februar 2008
Auf eine Anfrage des Entwicklungsministeriums zu einer 1929 aufgelösten Vorkriegs-Bankgesellschaft: Eine Gesellschaft in Liquidation behält ihre Rechtspersönlichkeit, unabhängig davon, wie viele Jahrzehnte vergangen sind und ob sie im heutigen Handelsregister geführt wird, bis zur Verwertung, Rechnungslegung und Verteilung an die Aktionäre.
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Gericht Erster Instanz Athen, Einzelrichter
Erkennt das rechtliche Interesse der Aktionäre der Banque d'Orient an und ordnet die Vorlage von Dokumenten durch die NBG an.
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Entwicklungsministerium, Direktion für Aktiengesellschaften
Kein Dokument, keine Bilanz und keine Entscheidung über den Abschluss der Verschmelzung und der Liquidation der Banque d'Orient wurde im Handelsregister eingereicht oder veröffentlicht.
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Nationalbank von Griechenland, Sekretariat des Verwaltungsrats
Auf den Antrag vom 20. Februar 2014 auf eine vollständige Kopie des Verschmelzungsvertrags samt Anlagen antwortet die NBG am 2. März 2014, der Vertrag sei in ihrem Archiv nicht auffindbar.
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Emily J. Will, zertifizierte forensische Urkundenprüferin, Raleigh, North Carolina
Vergleich der Gouverneur Ioannis Drosopoulos zugeschriebenen Unterschrift auf der Abrechnung vom 30. Juni 1936 mit seinen echten Unterschriften auf Schreiben aus den Jahren 1912 bis 1931. Schlussfolgerung des Gutachtens: Die Unterschrift stammt nicht von ihm. Mit beglaubigter Übersetzung bei Gericht eingereicht; kein Gericht hat es geprüft.
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